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湖南维财金法人代表被捕涉案2亿波及7万人

2019-08-14 19:02:03来源:励志吧0次阅读

据潇湘晨报报道 据长沙市开福区警方昨日证实,湖南维财大宗贵金属交易所(以下简称维财金)法人代表楚维因涉嫌非法经营罪于1月2日被警方刑拘,同时被拘留的还有公司另一名股东赵丹。2月8日,两人被检方以非法经营罪正式批准逮捕,目前关押在看守所,警方表示,该案目前仍处于侦查阶段,警方将依照法律程序在规定期限内将该案移送检察机关审查起诉。截至目前,该案投资受害者涉及到27个省市的 .7万人,涉嫌犯罪资金达2亿多。

据长沙市金融办工作人员介绍,目前长沙市已成立了公安、金融、信访等单位组成的维财金问题处置小组。 楚维等在年前就有卷钱跑路的迹象,幸好公安机关及时逮捕了犯罪嫌疑人。 这位工作人员表示,此案涉及27个省市的 .7万人,所有受害者的资金暂时被依法冻结以利于调查。

据投资受害者反映,维财金的操作手段,正是广为诟病的 经过湖南省政府批准 、 工商银行第三方存管 的不实宣传、虚拟配资,以及各代理商拉客入户的虚假承诺、骗取密码恶意刷单等举动,都有触犯法律的嫌疑。

来自浙江的黎先生说,原先是在上海黄金交易平台投资,后来身边的朋友在做维财金,还为黎先生介绍了经纪人。黎刚进入平台交易赚了8000多,后面基本持平。一共投入5万多,其中2.1万是保证金,但全都被冻结了。之所以选择维财金,最吸引他的是虚拟配额,也就是以小博大。 如果不是以为有工商银行托管,肯定不会入金的。 黎先生说。

长沙市金融办工作人员说,证券类、保险类和期货类都有正规的交易平台。比如正规的黄金交易,根据国务院 8号文件,只有上黄所和上期所,凡使用 交易所 字样的交易场所,除经国务院或国务院金融管理部门批准的外,必须报省级人民政府批准,省级人民政府批准前,应征求联席会议意见。而湖南维财大宗贵金属交易所根本没有经过这些批准程序。

开福区公安分局经侦大队有关负责人表示,该案牵涉面广、案情复杂,具体的办案模式、处置方案正在上报当中,被冻资金肯定可以拿回来,请受害者耐心等待,一定会得到妥善的解决。为尽快查清犯罪事实,根据案件侦查需要,吁请受害者尽快到当地公安分局经侦大队报案。(彭滔)

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